公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：839419 证券简称：开拓药业 主办券商：国信证券



苏州开拓药业股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，书面及邮件送达。



2、会议召开时间：2018年1月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：TONGYOUZHI



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《苏州开拓药业股份有限公司公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事



（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



本次会议经过投票表决，通过了如下决议：



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于2018年第一次临时股东大会延期召开的议案》，并提



请股东大会审议



议案内容：公司原定于2018年1月11日上午10:00召开的2018年第一次



临时股东大会因工作安排而延期召开。现延期至2018年1月25日上午10:00召



开2018年第一次临时股东大会。



表决结果：关联董事王晖回避表决，经非关联董事表决，同意票数为4票；



反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



（一）《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》苏州开拓药业股份有限公司



董事会



2018年1月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。