公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-039



证券代码：839419 证券简称：开拓药业 主办券商：国信证券



苏州开拓药业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）董事会届次



本次会议为第一届董事会第十次会议。



（二）召集人



本次董事会的召集人为董事长TONGYOUZHI。



（三）主持人



本次董事会的主持人为董事长TONGYOUZHI。



（四）会议召开的合法性、合规性



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（五）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月13日10点



结束时间：2017年7月13日12点



（六）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（七）出席对象



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事



（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



公告编号：2017-039



（八）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



本次会议经过投票表决，通过了如下决议：



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



公司第一次股票发行方案募集资金的使用用途为抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国Ⅱ期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国Ⅰ期临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司2017年2月至2017年5月期间贷款1,700万元，其中用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国Ⅱ期临床试验 6,428,991.16 元、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国Ⅰ期临床试验979,948.63元、PI3K/mTOR激酶抑制剂项目临床前研究25,000.00元、其他在研项目3,450,000.00元、公司日常管理费用3,750,000.00元，合计14,633,939.79元。根据贷款使用情况及公司业务发展需要，现公司董事会决定变更募集资金的用途，将募集资金的 1,300 万用于偿还苏州市禾裕科技小额贷款有限公司贷款1,300万元。



公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。



2、表决结果



赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



经全体董事一致同意，拟定于2017年7月28日召开2017年第四次临时股



东大会。审议如下议案：



（1）《关于变更部分募集资金用途的议案》；



公告编号：2017-039



2、表决结果



赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



（一）《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



苏州开拓药业股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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