公告日期：2017-06-16

公告编号：2017-031



证券代码：839419 证券简称：开拓药业 主办券商：国信证券



苏州开拓药业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月16日



2、会议召开地点：苏州开拓药业股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长TONGYOUZHI



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表公司股份总数为



18,781,085股，占公司股份总额的100.00％。亲自或委托代理人出席本次股东大



会的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东，持股数量与股东名册的记载相符。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向苏州市禾裕科技小额贷款有限公司申请300万元贷



款并由监事王艳用自有房产提供担保的议案》



议案内容：公司向苏州市禾裕科技小额贷款有限公司申请300万元贷款，同



意双方签订的借款协议，同意由监事王艳用自有房产提供担保。



表决结果：同意1878.1085万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0



股，弃权0股。



（二）《关于向中国建设银行苏州工业园区支行申请100万元贷款并由财务



总监浦志芳提供个人连带责任保证担保的议案》



议案内容：公司向中国建设银行苏州工业园区支行申请100万元贷款，同意



双方签订的借款协议，同意由财务总监浦志芳提供个人连带责任保证担保。



表决结果：同意1878.1085万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0



股，弃权0股。



三、结论性意见



公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。



四、备查文件目录



（一）《苏州开拓药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



苏州开拓药业股份有限公司



董事会



2017年6月16日




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