公告日期：2024-04-22

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴有才
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,810,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需求，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报
告》，董事会对该报告进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务预
算报告》，董事会对该报告进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。

（六）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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