公告日期：2024-03-29

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡振超、陈爱玲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 6 月 14 日审议并通过了《关于
提名胡振超为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名陈爱玲为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的议案，并任命胡振超、陈爱玲为公司第三届董事会独立董事，任期期限至第三届董事会届满。

鉴于胡振超先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 1 月 23 日召
开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名刘少平为独立董事》议案，提名刘少平先生为公司新任独立董事候选人。

胡振超，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学
会计理论与方法专业，博士学历。2001 年 1 月至 2007 年 3 月深圳市科普特绿色
产业发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长；2007 年 4 月至 2015 年 8 月深
圳市富安娜家居用品股份有限公司任职副总经理，财务总监，董事会秘书；2015
年 9 月至 2020 年 6 月深圳麟烽投资管理有限公司任职总经理、投资总监。

陈爱玲，女，1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计
专业。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，在深圳市深投教育有限公司任职经营管理部
副部长；2012 年 3 月至 2016 年 9 月，在深圳市国资管理培训中心暨深圳市职业
安全培训中心任职主任；2016 年 9 月至 2017 年 7 月，在深圳市腾达人才培训中
心任职主任；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，在深圳市花珠创新产业园任职总经理，
2018 年 7 月至 2020 年 8 月，在深圳市东亮教育信息咨询有限公司任职副总经理，
2020 年 8 月至今，在深圳市罗湖区导职业培训中心任职主任。

刘少平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，本科
学历，美国费尔菲尔德大学工商管理硕士（金融方向）在读，中国注册会计师，
会计师。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，就职于安防投资（中国）有限公司，任
集团财务经理，2014 年 11 月至 2015 年 9 月，就职于深圳震泰资本管理有限公
司，任财务总监，2015 年 10 月至 2017 年 7 月，就职于深圳市康成泰实业有限
公司，任财务总监，2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任职于深圳勇艺达机器人有限
公司，任副总裁兼财务总监，2018 年 8 月至 2019 年 9 月，就职于深圳市圣冠企
业管理咨询有限公司，任资深顾问，2019 年 10 月至 2021 年 7 月，就职于青岛
晨非食品有限公司，任财务总监，2021 年 8 月至 2022 年 1 月，就职于维骑动力
(深圳)有限公司，任副总经理兼财务总监，2022 年 2 月至 2023 年 2 月，自由职
业，2023 年 2 月至 2023 年 11 月，就职于深圳市诚芯微科技股份有限公司，任
董事会秘书。2023 年 12 月就职于江苏融科装备科技有限公司，任董事会秘书。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事胡振超、
陈爱玲会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席……
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