控汇股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
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2024-01-25 19:38:03
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公告日期:2024-01-25


公告编号:2024-013

证券代码:839418 证券简称:控汇股份 主办券商:长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839418 控汇股份 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市控汇智能股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《续聘 2023 年度财务审计机构》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司已聘请其为2022 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,为保持公司审计工作的持续性,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,聘期一年。
(二)审议《关于公司向金融机构申请借款和授信额度》

根据公司战略发展规划及资金周转需要,自股东大会审议本议案通过之日起一年内,公司拟根据实际情况,采取信用、担保(包括控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保方式)、抵押等方式,向金融机构申请不超过 2 亿元的借款和授信额度,上述借款和授信额度主要用于公司原有借款到期续借、生产经营、项目建设、投资并购等业务。

为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,签署向金融机构借款而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜,并由公司

公告编号:2024-013

财务部向银行具体办理相关手续。

本议案有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。
(三)审议《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票》
深圳市控汇智能股份有限公司根据业务发展及生产经营需要,拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 5000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务,公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票、贴现等业务,具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定,用途主要用于支付货款,公司为本次授信提供承兑汇票金额 100%存款质押。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告》(公告编号 2024-007)。
(四)审议《关于公司<2023 年度审阅报告>》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表及其附注进行了审阅,并出具《审阅报告》(容诚专字[2024]518Z0037 号)。
(五)审议《关于提名刘少平为独立董事》

胡振超因个人原因辞去公司独立董事一职,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定,公司股东吴有才提名刘少……
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