公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-006

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 23 日收到独立董事胡振超先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

胡振超先生因个人原因，辞去公司独立董事一职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）胡振超先生辞去独立董事职务后，公司独立董事不足《公司章程》规定人数，公
司将尽快选举新的独立董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任独立董
事前，刘少平先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职务。

本公司独立董事补选工作已启动。2024 年 1 月 23 日，本公司第三届董事会第十四
次会议审议通过《关于提名刘少平为独立董事》，补选刘少平为公司独立董事，并
将该议案提交关于召开 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）对公司生产、经营上的影响

胡振超先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。


公告编号：2024-006

三、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

《辞职报告书》

深圳市控汇智能股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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