公告日期:2020-07-16
公告编号:2020-031
证券代码:839417 证券简称:元盛光电 主办券商:申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 31 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-031
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839417 元盛光电 2020 年 7 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
青岛保税区航运大厦 1206 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容详见 2020 年 7 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第五会议决议公告》,公告编号 2020-028。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案。
议案内容详见 2020 年 7 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第五会议决议公告》,公告编号 2020-028。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案内容详见 2020 年 7 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第五会议决议公告》,公告编号 2020-028。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
公告编号:2020-031
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代 表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签 署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的,应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应 出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 7 月 31 日 8:30~9:00.
(三)登记地点:青岛保税区航运大厦 1206 室。
四、其他
(一)会议联系方式:刘先生,18653254766,青岛保税区航运大厦 1206 室,邮编 266555.
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
青岛元盛光电科技股份有限公司第二届董事会第五会议……
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