公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-028



证券代码：839417 证券简称：元盛光电 主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日



2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 2 日以电话方式发出



5.会议主持人：刘刚

6.会议列席人员：任铎、彭静

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。



董事孙雷、赵钦培因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：





公告编号：2020-028



由于公司战略发展规划调整需要，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份 转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公

司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂 牌的提示性公告》（公告编号：2020-029）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进 行，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕 之日止。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为保护公司全体股东的利益，公司实际控制人刘刚对有异议的股东承诺，由其或其



公告编号：2020-028



指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16

日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-030）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请 2020 年 7 月 31 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会；议案内容详

见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.c……
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