公告日期:2020-06-24
证券代码:839417 证券简称:元盛光电 主办券商:申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事事赵钦培、孙雷因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案;
1.议案内容:
公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,详见全
国股份转让系统官网披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘 要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律,法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇 报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律,法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇 报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律,法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律,法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务预算报告予以
汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
依据法律、法规及公司章程规定,董事会提议在 2020 年 7 月 14 日召开
2019 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无……
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