公告日期:2020-06-19
公告编号:2020-016
证券代码:839417 证券简称:元盛光电 主办券商:申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事赵钦培、孙雷因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《任铎公司辞去总经理的》议案
1.议案内容:
公司董事会同意任铎先生辞去公司总经理职务,自 2020 年 6 月 19 日起不再担任
公告编号:2020-016
公司总经理职务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《刘刚辞去公司副总经理职务》议案
1.议案内容:
公司董事会同意刘刚先生辞去公司副总经理职务,自 2020 年 6 月 19 日起不再担
任公司副总经理职务
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《任命刘刚为公司总经理的》议案
1.议案内容:
公司董事会任命刘刚先生为公司总经理,任期三年,刘刚先生不是失信被执行人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议
公告编号:2020-016
青岛元盛光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
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