公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-011

证券代码：839417 证券简称：元盛光电 主办券商：申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议 于 2020 年
6 月 10 日审议并通过：

任命王婷婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本公司董事会于 2020 年 6 月 11 日收到财务负责人陆宏女士递交的辞职报告，自
2020 年 6 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由刘刚
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于财务陆宏离职，任命王婷婷女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

王婷婷女士，1991 年 2 月 7 号出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于盐城工学
院，会计学专业。2013.6~2016.6 任职于苏州市连通人力资源开发有限公司，

公告编号：2020-011

2016.7~2018.8 任职于模德模具有限公司， 2019 年 4 月至今负责盐城公司财务工作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与董事会签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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