公告日期:2019-11-18
公告编号:2019-043
证券代码:839415 证券简称:凯康电梯 主办券商:国融证券
山西凯康电梯股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 5 日以电话、电子邮件或直
接送达方式发出
5.会议主持人:董事长崔建强
6.会议列席人员:全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事蒋艳丽因临时有事缺席,委托董事曹卫玲代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公告编号:2019-043
1.议案内容:
因公司战略发展规划调整的需要拟进行相关业务整合,结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素,为提高融资效率、经营决策效率,降低运营成本,保障现有股东利益,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为
准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国中 小企业股份转让系统指定披露平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《山西凯康电梯股份有限公司关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,不属于关联方,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商,已达成初步一致意见,并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东,公司控股股东、实际控制人崔建强、闫丽红夫妇承诺以公平合理的市场价格收购其股份,以保证其合理权益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,不属于关联方,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为顺利完成终止
公告编号:2019-043
挂牌事宜,现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权的具体内容包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,不属于关联方,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2019 年……
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