公告日期:2019-10-21
公告编号:2019-041
证券代码:839415 证券简称:凯康电梯 主办券商:国融证券
山西凯康电梯股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 5 日 10 时 00 分-11 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-041
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于终止 2019 年半年度权益分派预案的议案》
公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》,现因公司整体资金安排,公司无法按期完成权益分派,为了公司更有利的发展,经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于终止 2019 年半年度权益分派预案的议案》。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 5 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、 其他
(一)会 议联系方式:联系人:兰甜甜;联系电话:13233363655 ;传真:
0355-3041333;邮箱:1123033805@qq.com
(二)会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提供。
公告编号:2019-041
五、备查文件目录
(一)《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日
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