公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-024

证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



公司2018年12月24日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于豁免股东大会通知期限的议案》，为尽早完成公司本次利润分配事宜，凯康电梯2018年第三次临时股东大会的拟召开时间与公告的通知时间不足15天，不会对本次股东大会产生重大不利影响。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2018年12月28日9时00分。



预计会期0.5天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日，股权登记日下午收市时



公告编号：2018-024

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未分配利润转增股本的议案》议案



内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未分配利润转增股本的公告》（公告编号：2018-025）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案



内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-026）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜的议案》议案



为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请临时股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于：



（1）本次转增股本向全国中小企业股份转让系统报备事宜；



（2）本次转增股票在中国证券登记结算有限公司办理托管等相关事宜；



（3）本次转增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；



（4）公司章程变更后的相关备案工作；



（5）本次转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（6）本次转增股本需要办理的其他事宜。





公告编号：2018-024

（四）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》议案



内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-027）。

（五）审议《关于豁免股东大会通知期限的议案》议案



根据山西凯康电梯股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前15日通知各位股东。为尽早完成公司本次利润分配事宜，现特提请豁免公司本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求。

（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案



内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。……
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