公告日期:2018-02-06
证券代码:839415 证券简称:凯康电梯 主办券商:国融证券
山西凯康电梯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长崔建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份21,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2018年度日
常性关联交易的公告》,公告编号:2018-005。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案审议的关联交易相对方为股东崔建强,且股东崔建强与股东闫丽红系夫妻关系,则全体股东均为关联方,如回避将无法进行表决,关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。
(二)审议通过《关于变更瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》
1.议案内容
现根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。现就公司该事项提请各位各位股东及股东代表审议。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,不属于关联方,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容
详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》,公告编号:2018-006。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案审议的关联交易相对方为股东崔建强、闫丽红,全体股东均为关联方,如回避将无法进行表决,关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。
三、备查文件目录
(一)《山西凯康电梯股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》。
山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2018年2月6日
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