公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-009



证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券



山西凯康电梯股份有限公司



关于设立分公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、设立分公司的基本情况



1、企业名称：山西凯康电梯股份有限公司河南分公司；



2、统一社会信用代码：91410103MA44PMWJ3X；



3、类型：股份有限公司分公司(自然人投资或控股)



4、负责人：杨贵志；



5、经营期限至长期；



6、营业场所：郑州市二七区大学南路南四环鼎盛大道绿地滨湖国际城1号楼1单元309号；



7、经营范围：电梯销售及安装、维修（安装维修项目以许可证核定期限及范围为准）；电梯配件，矿山机电设备，空调，日杂，百货销售。



二、会议与表决情况



2018年2月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追认设立山西凯康电梯股份有限公司河南分公司的议案》。



表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况:全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



该议案需提交2018年第二次临时股东大会。



三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险



公告编号：2018-009



(一)设立分公司的目的



为了进一步实现公司市场战略规划，优化公司战略布局，根据公司业务发展需要，公司在河南省郑州市设立分公司。



(二)对公司的影响及潜在风险



本次设立分支机构，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。



四、备查文件



（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



山西凯康电梯股份有限公司



董事会



2018年2月5日




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