公告日期:2018-02-05
公告编号:2018-009
证券代码:839415 证券简称:凯康电梯 主办券商:国融证券
山西凯康电梯股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、设立分公司的基本情况
1、企业名称:山西凯康电梯股份有限公司河南分公司;
2、统一社会信用代码:91410103MA44PMWJ3X;
3、类型:股份有限公司分公司(自然人投资或控股)
4、负责人:杨贵志;
5、经营期限至长期;
6、营业场所:郑州市二七区大学南路南四环鼎盛大道绿地滨湖国际城1号楼1单元309号;
7、经营范围:电梯销售及安装、维修(安装维修项目以许可证核定期限及范围为准);电梯配件,矿山机电设备,空调,日杂,百货销售。
二、会议与表决情况
2018年2月5日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追认设立山西凯康电梯股份有限公司河南分公司的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
该议案需提交2018年第二次临时股东大会。
三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险
公告编号:2018-009
(一)设立分公司的目的
为了进一步实现公司市场战略规划,优化公司战略布局,根据公司业务发展需要,公司在河南省郑州市设立分公司。
(二)对公司的影响及潜在风险
本次设立分支机构,符合公司发展战略的需要,对公司业务有积极正面影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、备查文件
(一)《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2018年2月5日
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