公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-029
证券代码:839412 证券简称:易网股份 主办券商:西南证券
浙江易网科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年4月26日审议并通过:
选举吕洋波先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满为止,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命吕洋波先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满为止,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命史超先生为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满为止,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命秦晴女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满为止,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命李霜女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满为止,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面和通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由吕洋波主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
公告编号:2019-029
董事长吕洋波持有公司股份9,625,000股,占公司股本的58.33%。不是失信联合惩戒对象。
总经理吕洋波持有公司股份9,625,000股,占公司股本的58.33%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理史超持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人秦晴持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李霜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年4月26日审议并通过:
选举叶旭坚先生为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会届满为止,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面和通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由叶旭坚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席叶旭坚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届有利于公司经营活动开展,对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
(一)《浙江易网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(一)《浙江易网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2019-029
浙江易网科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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