公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-029
证券代码：839412 证券简称：易网股份 主办券商：西南证券
浙江易网科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月26日审议并通过：

选举吕洋波先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吕洋波先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命史超先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命秦晴女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李霜女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吕洋波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况


公告编号：2019-029
董事长吕洋波持有公司股份9,625,000股，占公司股本的58.33%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吕洋波持有公司股份9,625,000股，占公司股本的58.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理史超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人秦晴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李霜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月26日审议并通过：

选举叶旭坚先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满为止，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面和通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由叶旭坚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席叶旭坚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
(一)《浙江易网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(一)《浙江易网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-029
浙江易网科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。