公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-021

证券代码：839412 证券简称：易网股份 主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕洋波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和公司《章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,325,000股，占公司有表决权股份总数的86.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-021

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号:2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议关联方为公司及子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议关联方为公司及子公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号:2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数2,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江易网科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。





公告编号：2019-021

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日


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