公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-066

证券代码：839412 证券简称：易网股份 主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月17日

2.会议召开地点：杭州市西湖区双龙街199号金色西溪商务中心1号楼103

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕洋波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开经公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过，会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,525,000股，占公司有表决权股份总数的75.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



为更好地解决公司发展所需流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州余杭支行申请抵押贷款人民币2260万元整，用于公司主营业务发展及对外投资，贷款期限为



公告编号：2018-066

1年。抵押物为关联方吕洋波在杭州市西湖区金色西溪商务中心3号楼（现1号楼）103室的房产，评估价值为人民币3144万元整。董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，为公司的关联方，涉及关联交易。具体内容详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的公告》（公告编号:2018-062）。

2.议案表决结果：



同意股数650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江易网科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。



浙江易网科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日


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