公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-061
证券代码:839412 证券简称:易网股份 主办券商:西南证券
浙江易网科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:浙江易网科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月17日以通讯和书面方式发出5.会议主持人:吕洋波
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
为更好地解决公司发展所需流动资金,公司向浙商银行股份有限公司杭州余杭支行申请抵押贷款人民币2260万元整,用于公司主营业务发展及对外投资,
公告编号:2018-061
贷款期限为1年。抵押物为关联方吕洋波在杭州市西湖区金色西溪商务中心3号楼(现1号楼)103室的房产,评估价值为人民币3144万元整。董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人,为公司的关联方,涉及关联交易。现就关联方吕洋波为公司提供房产抵押贷款进行补充审议。具体内容详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2018-062)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人,为公司的关联方,涉及关联交易,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因以上议案需公司股东大会审议,现提请召开2018年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
公告编号:2018-061
浙江易网科技股份有限公司
董事会
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