公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-060
证券代码：839412 证券简称：易网股份 主办券商：西南证券
浙江易网科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月16日
2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以通讯和书面方式发出5.会议主持人：吕洋波
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加控股子公司杭州全屏科技有限公司营业范围的议案》1.议案内容：
根据公司发展需要，拟增加控股子公司杭州全屏科技有限公司经营范围，经营范围拟增加“软件开发；互联网和相关服务；互联网平台；互联网科技创新平台；

公告编号：2018-060
互联网公共服务平台；互联网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务”（最终以工商登记部门核准信息为准。）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加参股公司浙江智作科技有限公司营业范围的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增加参股公司浙江智作科技有限公司经营范围，经营范围拟增加“软件开发；互联网和相关服务；互联网平台；互联网科技创新平台；互联网公共服务平台；互联网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务”（最终以工商登记部门核准信息为准。）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

浙江易网科技股份有限公司
董事会

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