公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-053
证券代码:839412 证券简称:易网股份 主办券商:西南证券
浙江易网科技股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第六次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和公司《章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年10月8日13:00-15:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-053
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市西湖区双龙街199号金色西溪商务中心1号楼103室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案
具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-052)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2018年10月8日9:00
公告编号:2018-053
(三)登记地点:杭州市西湖区双龙街199号金色西溪商务中心1号楼103室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李霜联系电话:0571-88848892传真:
0571-88848892邮编:310030
(二)会议费用:出席本次会议股东的所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
浙江易网科技股份有限公司
董事会
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