公告日期：2023-04-14

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839411 涛生医药 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请广东容天律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室（海南省海口市龙华区金龙路 7 号兴业银行大厦第 10 层 10E 房）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于公司 2022 年审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，包括
2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，认为公司的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（三）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，由董事长陈太博代表公司董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，特对 2022 年监事会工作进行汇报，并编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，编制了《公司2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，编制了《公司2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南涛生医药股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。
（八）审议《董……
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