公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-026

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

通过现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日上午 10：00。

预计会议期限 0.5 天。


公告编号：2022-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839409 大地生态 2022 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易》的议案

截止 2022 年 8 月 30 日，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）向董事刘元勇控制的重庆大地园林绿化工程有限公司（以下简称“大地园林”）累计拆出 70,888,210.00 元，累计拆入 70,305,468.00 元。本次补充审议
累计拆出中的 60,840,000.00 元，详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

累计拆出中 10,048,210.00 元已经公司 2022 年 8 月 16 日召开的第五届董事
会第二次会议以及 2022 年 9 月 1 召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2022-026

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 10 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系地址：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室
2、联系电话： 023-63720631 传 真： 023-63720631
3、会议联系……
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