公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限
公司第三届董事会第六次会议 2023 年 8 月 29 日在上海市奉贤区上海安居乐环
保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2023 年半年度报告>

公告编号：2023-015

的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号--创新层挂牌公司中期报告》的规定，结合公司 2023 年上半年度的情况，编制了《2023 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

拟补选张军为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期间与第三届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，柳洪海、祝思连、黄亮因离职，柳洪海将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，祝思连将其所持份额 4,000.00份转让给郑承伟，黄亮将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 27 人
变化为 24 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 18 名员工）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。
2.回避表决情况

由于董事郑承煜、郑承伟、张芳参与了本次员工持股计划，因此上述三位董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第六次……
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