公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-081

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日 以短信方式发出

5.会议主持人：邵伟亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟补选吴康玥为上海安居乐环 保科技股份有限公司第三届监事会监事，任职期间与第三届监事会任期一致， 自 2022 年第六次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况：

公告编号：2022-081

被提名的吴康玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒 对象。二、监事更换的原因：监事付晓瑞因个人原因请求辞去所担任的监事职 务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选 一名新的监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 20 日

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