公告日期：2022-05-17

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室一楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票√其他方式投票 由于疫情原因通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑承煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 28,386,325 股，占公司有表决权股份总数的 90.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孔新宇因疫情缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,386,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况


本议案无需回避表决
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,386,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,386,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况


本议案无需回避表决
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,386,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（五） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,386,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律……
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