公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-026
证券代码：839401 证券简称：新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-026
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师事务所2名律师。
（七）会议地点
浙江省温岭市万昌北路创业大厦二幢1002室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《公司2018年度董事会报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告>的议案》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；


公告编号：2019-026
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月18日8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：金鑫，电话：18658662822，邮箱：312315204@qq,com（二）会议费用：会议预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《浙江新复大海洋生物科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》
2、经与会监事签字确认的《浙江新复大海洋生物科技股份公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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