公告日期：2019-05-30

公告编号:2019-013

证券代码：839401 证券简称：新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年5月28日审议并通过：

提名杨敏丽为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王亚川为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由监事会主席杨敏丽女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月28日审议并通过：

选举孙中仁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表46人。
会议由工会主席杨敏丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号:2019-013

（二）换届后董监高人员情况

监事杨敏丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王亚川持有公司股份400,000股，占公司股本的1.76%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孙中仁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王亚川：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2005年6月至今经营台州市嘉晖航空国际货运代理有限公司，任董事长。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》
《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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