公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-007

证券代码：839401证券简称：新复大主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郏晨光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,547,000股，占公司有表决权股份总数的72.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江新复大海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计服务机构，能坚持独立审计的原则，客观、公

公告编号：2019-007

正、公允的反映公司的财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，具体负责公司的会计报表审计。
2.议案表决结果：

同意股数16,547,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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