公告日期：2019-04-24

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以口头通

知的形式发出

5.会议主持人：潘一新

6.会议列席人员（如有）：蔡向东、夏辉发、王宝东、汪千谨、王雁波、刘文彬、潘斌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司已编制了《2018年度报告》，详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度资金占用情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同意将该财务报告报出。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



公司已编制了《2018年度权益分派预案》，详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度利润分配方案公告》（公告编号：2019-011）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：



补充确认预计金额之外的2018年度公司与新安商事株式会社发生的日常性关联交易。详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充……
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