公告日期:2019-04-15
证券代码:839398 证券简称:环新精密 主办券商:光大证券
大连环新精密特钢股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月13日
2.会议召开地点:大连环新精密特钢股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘一新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数45,300,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名潘一新为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:
具体内容见2019年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数45,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及到关联交易无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名曹立新为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:
具体内容见2019年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数45,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及到关联交易无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名石庆安为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:
具体内容见2019年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数45,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及到关联交易无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提名李向辉为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:
具体内容见2019年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数45,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及到关联交易无需回避表决。
(五) 审议通过《关于提名刘旭东为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
具体内容见2019年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数45,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及到关联交易无需回避表决。
(六) 审议通过《关于提名蔡向东为公司第二届……
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