公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-007

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月13日

2.会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日上午现场

通知的形式发出

5.会议主持人：潘一新

6.会议列席人员（如有）：蔡向东、夏辉发、王宝东、汪千谨、王雁波、刘文彬、潘斌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。





公告编号：2019-007

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举潘一新为公司第二届董事会董事长》议案1.议案内容：



经董事会讨论，现选举一新为大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任刘旭东为公司总经理》议案

1.议案内容：



经董事会讨论，现聘任刘旭东为大连环新精密特钢股份有限公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任汪千谨为公司副总经理》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-007

经董事会讨论，现聘任汪千谨为大连环新精密特钢股份有限公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任王雁波为公司副总经理》议案

1.议案内容：



经董事会讨论，现聘任王雁波为大连环新精密特钢股份有限公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任刘文彬为公司财务总监》议案

1.议案内容：



经董事会讨论，现聘任刘文彬为大连环新精密特钢股份有限公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。





公告编号：2019-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任潘斌为公司第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：



经董事会讨论，现聘任潘斌为大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019年4月13日


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