环新精密:第一届第七次监事会决议公告
环新精密资讯
2019-04-02 15:36:50
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公告日期:2019-04-02



公告编号:2019-004

证券代码:839398 证券简称:环新精密 主办券商:光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月31日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以通知的

形式发出

5.会议主持人:蔡向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。





公告编号:2019-004



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蔡向东为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容:



公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会拟选举蔡向东继续担任第二届监事会股东代表监事,任期三年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名夏辉发为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容:



公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会拟选举夏辉发继续担任第二届监事会股东代表监事,任期三年。

2.回避表决情况



本议案不涉及到关联交易无需回避

3.议案表决结果:

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号:2019-004



(三)职工代表监事王宝东已于2019年3月26日由职工代表大会选举产生。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《大连环新精密特钢股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2019年3月31日


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