公告日期：2019-04-02

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以通讯方

式发出。

5.会议主持人：潘一新

6.会议列席人员（如有）：蔡向东、夏辉发、王宝东、汪千谨、王雁波、刘文彬、潘斌。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名潘一新为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举潘一新继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名曹立新为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举曹立新继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名石庆安为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举石庆安继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名李向辉为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举李向辉继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于提名刘旭东为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举刘旭东继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案1.议案内容：



具体内容见2019年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《大连环新精密特钢股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易》公告（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。



由于本议案提及的关联交易涉及关联董事潘一新、曹立新、石庆安，出席会议的非关联董事人数不足半数，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。3.回避表决情况：



公司董事潘一新为安徽环新集团有限公司的实际……
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