公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-026



证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年8月12日，以书面通知



或电话形式送到全体监事。



2、 会议召开时间：2017年8月22日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：蔡向东



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



公告编号：2017-026



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于



2017年公司半年度报告的议案》



1、议案内容



具体内容见2017年8月24日在全国中小企业股份转让信息披露



平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017年公司半年度报告》



（公告编号2017-025）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本次议案不涉及到回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《一届四次监事会决议》。



（二）《一届四次监事会记录》



（三）《2017年半年度报告》。



大连环新精密特钢股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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