公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-015



证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，电话方式通知。



2、会议召开时间：2017年4月10日



3、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场召开方式



5、会议主持人：蔡向东



（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开



时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（三）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度报告及年报摘要议案》；



公告编号：2017-015



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《2016年资金占用专项报告议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；



三、 备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



特此公告。



大连环新精密特钢股份有限公司



监事会



2017年4月10日




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