公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-011



证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



董事人员变动(新任)公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第一次



临时股东大会于2017年4月5日审议并通过：



选举刘旭东为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



免去李诚董事职务。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份45,300,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长潘一新主持。



以上决议表决情况为：



45,300,000股赞成，0股弃权，0股反对。



（二）被任免董监高的基本情况



该董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-011



原董事李诚由于个人原因离任，具体内容见2017年3月21日刊



载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大连环新精密特钢股份有限公司董事人员变动公告》（公告编号2017-005），选举刘旭东担任本届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事任免属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时任免董事会成员，符合公司经营发展的需要，有效提高了公司的治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2017年4月5日




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