公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-001



证券代码：839398证券简称：环新精密主办券商：光大证券



大连环新精密特钢股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



大连环新精密特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年



1月6日上午9:30在公司会议室召开第一届董事会第五次会议，会



议通知于2016年12月31日以电话形式通知全体董事。本次会议应



到董事5名，实到董事5名，会议由董事长潘一新主持。会议的召开



符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于大连环新精密特钢股份有限公司总经理辞职



的议案》



1、议案内容



2016年 12月 31 日董事会收到公司总经理李诚先生的书面辞



职报告，因个人原因，申请辞去公司总经理职务。李诚先生未持有公司股份。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-001



董事李诚涉及关联事项，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于大连环新精密特钢股份有限公司聘任总经理



的议案》



1、议案内容



任命刘旭东先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会届满日止，同时免去刘旭东原副总经理职务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告



大连环新精密特钢股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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