公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-004



证券代码：839396 证券简称：鸣泰信息 主办券商：光大证券



上海鸣泰信息科技股份有限公司



关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上海鸣泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 09日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



一、 董事会成员人数调整情况



原董事会成员人数为 7 人，公司充分考虑实际治理情况，为了



优化公司治理结构、提高董事会运作效率，现将董事会成员人数调整为5 人，调整后，符合法定最低人数。



二、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况



公司章程第五章第二节第一百零二条原为：“董事会由7名董事



组成，设董事长1人。董事长由全体董事的过半数选举产生或更



换。”拟修订为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事长



由全体董事的过半数选举产生或更换。”



《董事会议事规则》无需修订。



公告编号：2018-004



三、对公司的影响



本次调整董事会成员人数及修订《公司章程》不会对公司正常经营造成影响。



四、办理工商登记相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》的修订需提交至工商管理部门登记。



五、备查文件



《上海鸣泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



上海鸣泰信息科技股份有限公司



董事会



2018年4月9日




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