公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-033



证券代码：839396 证券简称：鸣泰信息 主办券商：光大证券



上海鸣泰信息科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年9月28日审议并通过：



任命冷凇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。



任命贺菲女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



（包括股东授权委托代表）4人，持有公司股份6,000,000股，占股



份总数的100.00%，会议由董事长孟斌主持。



以上决议表决情况为：



同意股数6,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。



公告编号：2017-033



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事冷凇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事贺菲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



由于公司董事张震宇先生，汪国政先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第一届董事会董事职务，根据《公司章程》规定，选举冷凇先生和贺菲女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



冷凇先生和贺菲女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命使公司在管理结构上完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极的影响。



（三）其他需要说明的情况



经核查，上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



上海鸣泰信息科技股份有限公司《 2017年第三次临时股东大会决议》。



公告编号：2017-033



上海鸣泰信息科技股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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