公告日期:2016-12-07
公告编号:2016-011
证券代码:839396 证券简称:鸣泰信息 主办券商:光大证券
上海鸣泰信息科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第四次临
时股东大会于2016年12月7日审议并通过:
任命王剑先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
4人,持有公司股份6,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
董事长孟斌主持。
以上决议表决情况为:
同意股数6,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%;反对股数 0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;
弃权股数0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-011
该任命董事王剑持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
由于公司董事何兴晔先生因个人原因,请求辞去所担任的公司第一届董事会董事职务,根据《公司章程》规定,选举王剑先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
王剑先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命使公司在管理结构上完善,内部治理更加健全,将对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件
上海鸣泰信息科技股份有限公司《 2016 年第四次临时股东大会决
议》。
上海鸣泰信息科技股份有限公司
董事会
2016年12月7日
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