公告日期：2023-10-27

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条本章程所称其他高级管理人员 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的副总经理、财务总监、董事
事会秘书。 会秘书、总经济师、总工程师、总法律
顾问。

第二十五条公司因本章程第二十二条 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股 司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十二条 内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不 第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于 超过本公司股份总额的百分之五；用于
收购的资金应当从公司的税后利润中 收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给 支出；所收购的股份应当一年内转让给
职工。 职工。

第四十二条股东大会是公司的权力机 第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公 构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举 司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准 审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者 弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行 减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券、公司上市作出决议；（九） 公司债券、公司上市作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）制定和修 更公司形式作出决议；（十）制定和修订本章程；（十一）审议公司信息披露 订本章程；（十一）审议公司信息披露平台；（十二）对公司聘用、解聘会计 平台；（十二）对公司聘用、解聘年报师事务所作出决议；（十三）审议批准 审计会计师事务所作出决议；（十三）本章程第四十二条规定的担保事项； 审议批准本章程第四十三条规定的担（十四）审议公司在一年内购买、出售 保事项；（十四）审议公司在一年内购重大资产超过公司最近一期经审计总 买、出售重大资产超过公司最近一期经资产 30%的事项；（十五）审议股权激励 审计总资产 30%的事项；（十五）审议股计划；（十六）审议批准变更募集资金 权激励计划；（十六）审议批准变更募用途；（十七）审议公司的发展战略， 集资金用途；（十七）审议公司的发展决定公司中长期发展规划、人才发展规 战略，决定公司中长期发展规划、人才划；（十八）审议批准公司重大会计政 发展规划；（十八）审议批准公司重大策及会计估计变更方案；（十九）公司 会计政策及会计估计变更方案；（十九）
发生的购买或者出售资产（不包括购买 公司发生的购买或者出售资产（不包括原材料、燃料和动力，以及出售产品或 购买原材料、燃料和动力，以及出售产者商品等与日常经营相关的交易行 品或者商品等与日常经营相关的交易为）、对外投资（含委托理财、对子公 行为）、对外投资（含委托理财、对子司投资等）、提供财务资助、租入或者 公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委 者租出资产、签订管理方面的……
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