公告日期：2021-05-17

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长顾明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





财务总监沈金花女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详细情况请见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司

2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）及《无锡中星新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将……
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