公告日期:2024-05-17
证券代码:839387 证券简称:悠度股份 主办券商:国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:江仰班
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数42,420,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,提请审议《2023 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 42,420,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,提请审议《2023 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 42,420,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2023 年度财务决算报告》。2. 议案表决结果:
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2024 年度财务预算报告》。2. 议案表决结果:
同意股数 42,420,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-003)
及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2. 议案表决结果:
同意股数 42,420,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见于 2024年 4 月24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)2. 议案表决结果:
同意股数 42,420,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大……
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