悠度股份:第五届董事会第九次会议决议公告
悠度股份资讯
2024-04-24 15:39:27
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公告日期:2024-04-24


证券代码:839387 证券简称:悠度股份 主办券商:国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:江仰班

6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,由总经理汇报2023年度公司经营工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长汇报2023年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2023 年度财务决算报告情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司拟定的 2024 年度财务预算报告情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司《公司章程》及实际经营情况,拟定2023度利润分配方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向所有股东每10股派发现金红利1.2元(含税),具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

本次关联交易预计是公司根据 2023年度实际经营情况及2024年度业务发展需要,对2024 年度日常性关联交易进行了合理的预估,具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意-票;反对-票;弃权-票。
3.回避表决情况:
所有董事均为关联董事回避,导致无关联董事不足三人,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本议案直接提交股东大会审议。
4.提……
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