公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-002
证券代码:839387 证券简称:悠度股份 主办券商:国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,审议《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
2022 年年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上公告的《2022 年年度报告》公告编号:2023-008)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2023-002
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司《公司章程》及实际经营情况,拟定 2022 年度利润分配方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.4 元(含税),具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日登载至
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本次关联交易预计是公司根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需
要,对 2023 年度日常性关联交易进行了合理的预估,具……
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