公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-009

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十二条 本章程的投资者关系管理 第一百九十二条 本章程的投资者关系管理系指当公司在全国中小企业股转系统挂牌 系指当公司在全国中小企业股转系统挂牌后，为了保护投资者合法权益，特别是保护 后，为了保护投资者合法权益，特别是保护中小投资者的合法利益，公司通过充分的信 中小投资者的合法利益，公司通过充分的信息披露，多渠道的途径沟通，增进投资者对 息披露，多渠道的途径沟通，增进投资者对公司的生产经营、 企业文化等情况的了解和 公司的生产经营、 企业文化等情况的了解和认同，以实现公司和投资者利益最大化管理 认同，以实现公司和投资者利益最大化管理
的行为。 的行为。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，
并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌
过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，为其他

公告编号：2022-009

股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他股东
主动、 积极协商解决方案。公司已获同意到
境内证券交易所上市或者以获得上市同意为
终止挂牌议案生效条件的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件
(一) 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
（二） 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

厦门悠度休闲用品股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 22 日


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