悠度股份:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
悠度股份资讯
2021-09-29 17:05:32
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公告日期:2021-09-29


公告编号:2021-024

证券代码:839387 证券简称:悠度股份 主办券商:国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

2021 年 9 月 28 日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 15 日上午 10:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2021-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839387 悠度股份 2021 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关联交易》的议案
具体内容详见于2021年9月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。
(二)审议《为全资子公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见于2021年9月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2021-023)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次

公告编号:2021-024

会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2021 年 10 月 15 日上午 9 点-10 点

(三)登记地点:厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
四、其他
(一)会议联系人:王巧丽
(二)联系地址:厦门集美天阳路 18 号综合楼
(三)联系电话: 0592-6155328
(四)会议费用:自理
五、备查文件目录
《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事会
2021 ……
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